INFORMACIÓN GENERAL
El capital social de la Sociedad, a fecha del presente Documento Informativo, está fijado en 183.354,04 euros y representado por 9.167.702 acciones de 0,02 euros de valor nominal cada una de ellas, pertenecientes a una única clase y serie y con iguales derechos políticos y económicos. El capital social de la Sociedad está totalmente suscrito y desembolsado.
Las acciones de la Sociedad son nominativas y estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta y se hallarán inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (“Iberclear”), con domicilio en Madrid, Plaza Lealtad n°1 y de sus entidades participantes autorizadas.
Las acciones están denominadas en euros.
Las acciones y los derechos económicos que se derivan de ellas, incluidos los de suscripción preferente y de asignación gratuita, son libremente transmisibles por todos los medios admitidos en derecho.
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INFORMACIÓN FINANCIERA
- Cuentas anuales del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 de Endurance Motive S.L.
- Cuentas anuales del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 de Endurance Motive S.L.
- Informes financieros anuales y de auditoría 2021 Endurance Motive S.A
- Informes financieros semestrales 30/06/2021 Endurance Motive S.A
- Informes financieros semestrales 30/06/2022
- Informes financieros anuales y auditoría 31/12/2022
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA – SEPTIEMBRE 2023
JUNTA GENERAL ORDINARIA – JUNIO 2023
20230630 CONVOCATORIA JUNTA ENDURANCE JUNIO 2023 – COMPLEMENTO
20230630 DELEGACIÓN-DE-VOTO.-JG – Inglés – complemento
20230630 DELEGACIÓN-DE-VOTO.-JG – complemento
20230630 GSM-Call – complemento
20230630 Propuesta de Acuerdos ENDURANCE 2023 – complemento
Informe consejo de administración emisión convertibles 31 marzo 2023
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA – AGOSTO 2022
2022 06 17 Propuesta de Acuerdos ENDURANCE Agosto 2022
2022 07 03 CONVOCATORIA JUNTA ENDURANCE agosto 2022
2022 08 04 DELEGACIÓN-DE-VOTO.-JGEA INGLES
2022 08 04 DELEGACIÓN-DE-VOTO.-JGEA
220617_INFORME AUMENTO CAPITAL Y INF.ESPECIAL COMPENSACIÓN
INFORME ESPECIAL EMISION CONVERTIBLES 2022 06 17 junta
JUNTA GENERAL ORDINARIA – JUNIO 2022
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA – DICIEMBRE 2021
Convocatoria de la Junta General Extraordinaria 9 diciembre 2021.
Delegación de voto JGEA-Endurance.
Propuesta de acuerdos JGE Endurance 9 diciembre 2021.
Informe especial emisión convertibles 2021 Endurance.
Informe especial facultad ampliar capital 2021 Endurance.
Informe consejo ratificación nombramiento consejero.
Call general shareholders meeting Endurance – 9 dic. 2021
Delegación de voto – JGEA Inglés – 9 dic. 2021
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
210709 OIR – Participaciones significativas
210713 OIR – Comunicación compra venta consejeros directivos y vinculados
210714 OIR – Comunicación compra venta consejeros directivos y vinculados
210715 OIR – Comunicación compra venta consejeros directivos y vinculados
210722 OIR – Comunicación compra venta consejeros directivos y vinculados
210803 OIR – Cambio Proveedor Liquidez
210922 OIR – Comunicación compra venta consejeros directivos y vinculados
210924 OIR – Comunicación compra venta consejeros directivos y vinculados
211028 OIR – Gastos listing Endurance
211028 OIR- EEFF intermedios Endurance 30.06.21
211108 OIR – Convocatoria Junta General Extraordinaria Accionistas Endurance 9 dic 2021
211112 OIR – Renuncia y nombramiento de consejero y secretario nombramiento letrado asesor Endurance
211213 OIR – resultado Junta General Extraordinaria 9 dic 21
211223 OIR – Firma acuerdo financiacion Nice Green
211223 OIR – Prestamo valores Andres Muelas Meia Noite a Nice Green
220110 OIR – Participaciones significativas 31 de diciembre de 2021
220112 OIR – Conversion parcial Primer tramo warrants Nice Green
220113 OIR – Linea de financiacion 1,5 MM
220119 OIR – Comunicación compra venta acciones consejeros
220119 OIR – Comunicación compra venta acciones persona vinculada
220120 OIR – 2da. Conversión parcial primer tramo warrants Nice Green
220121 OIR – Comunicación compra acciones consejeros
220201 OIR – Comunicación compra venta acciones persona vinculada
220210 OIR – Comunicación compra venta acciones persona vinculada
220210 OIR – Avance de Resultados 2021
220214 OIR – Linea de financiacion hasta 1,4MM
220216 OIR – Comunicación compra venta vinculados
220216 OIR – Comunicación compra venta directivos
220217 OIR – Segundo tramo warrants Nice & Green
220218 OIR – Linea de financiacion completa 1,5 MM
220221 OIR – 3a.Conversión parcial primer tramo warrants Nice_Green
220222 OIR – 3a.Conversión parcial primer tramo warrants Nice_Green_sustituye 20220221
220223 OIR – Comunicación compra acciones consejeros
220225 OIR – Comunicación compra venta acciones persona vinculada
220228 OIR – Comunicación compraventa acciones consejeros
220228 OIR – Comunicación compraventa acciones directivos
220303 OIR – Comunicación compra venta acciones persona vinculada
220304 OIR – Comunicación compra venta acciones directivos
220307 OIR – Comunicación compra venta acciones directivos
220310 OIR – 4a.Conversión parcial primer tramo warrants Nice_Green
220317 OIR – Pedidos alcanzados en la semana 10 de 2022
220330 OIR – Ampliación prestamo valores Nice_Green
220412 OIR – Comunicación compraventa acciones directivos Endurance
220412 OIR – Información financiera ejercicio 2021
220413 OIR – Ampliacion capital primer tramo warrants Nice_Green
220429 OIR – Conversión parcial segundo tramo warrants Nice_Green
220503 OIR – Conversión parcial segundo tramo warrants Nice_Green
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220506 OIR – Pedidos Alcanzados Semana 18 de 2022
220523 OIR – Presentacion Discovery meeting foro Medcap 2022 Endurance
220525 OIR – Comunicacion compra acciones vinculadas
220525 OIR – Comunicacion compra acciones consejeros
220531 OIR- Early termination Nice_Green
220621 OIR- Resultado junta general ordinaria accionistas celebrada 17 junio 2022
220630 OIR – Comunicacion compra acciones consejeros
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220726 OIR-Cancelación préstamo acciones Meia Noite Nice_Green
220802 OIR – Aprobacion del CDTI
220802 OIR – Devolucion prestamo 43500 acciones Andrés Muelas Nice_Green
220805 OIR – renuncia y nombramiento de consejero
220805 OIR Comunicación resultado JGE Endurance 4 ago 22
220809 OIR – Comunicación venta acciones acciones Presidente_consejero delegado
220901 OIR – Comunicación venta acciones acciones Presidente_consejero delegado
221003 OIR-Inscripción escritura ampliación capital 220923
221007 OIR – Pedido de baterías para motocicletas
221011 OIR – renuncia y nombramiento de consejero 111022
221026 OIR – EEFF intermedios Endurance 30.06.22
221031 OIR – Comunicación compra acciones consejero
221031 OIR – Comunicación compra acciones personas vinculadas consejero delegado
221103 OIR – Comunicación ampliación acciones personas vinculadas consejero delegado
221225 OIR – Comunicación compra acciones personas vinculadas consejero delegado
221229 OIR – Comunicación compra acciones persona vinculada consejero delegado AM
221229 OIR – Comunicación compra acciones personas vinculadas consejero delegado
230102 OIR – Comunicacion compra acciones personas vinculadas presidente consejero delegado
230109 OIR – Participaciones significativas 31 de diciembre de 2022
230307 OIR – Aprobación de ayudas PERTE VEC a Endurance Motive
230425 OIR – Informes financieros anuales y auditoría 2022
230425 OIR – Pedidos Alcanzados 20 de abril de 2023
230425 OIR – Salvedades Informe de Auditoría 2022
230426 OIR – Acuerdo con Livingstone
230426 OIR – Contrato de inversión ABO
230427 OIR – Cese letrado asesor
230427 OIR – Estructura organizativa y sistemas de control
GOBIERNO CORPORATIVO
Los directivos que forman parte del Comité de Dirección de ENDURANCE MOTIVE S.A. son:
- D. Carlos Fernando Navarro Paulo.-Consejero Delegado Solidario.
- D. Andrés Muelas López de Aberasturi.-Consejero Delegado Solidario.
- D. Jorge Novella Vera.-Director Financiero.
- D. Aitor Imanol Pascual Lorenzo.-Director Comercial.
- D. Domingo López –Director general de fábrica.
- D. Andrés García Aiza .-Director de Producto e I+D.
El Comité de Auditoría es un órgano de carácter informativo y consultivo, sin funciones ejecutivas, con facultades de información, asesoramiento y propuesta dentro de su ámbito de actuación. Tiene el funcionamiento y las competencias establecidas en la legislación vigente.
- D.José María Ros Ramón.–Presidente.
- Dña. Mónica María Bragado Cabeza.- Vocal.
- D.José Rodriguez Fuentes.– Vocal.
- D. Jorge Novella Vera.- Secretario / No vocal
De acuerdo con el artículo 21 de los Estatutos Sociales, le corresponde al Consejo de Administración la gestión, administración y representación de la Sociedad en todos los actos comprendidos en el objeto social, quedando a salvo las facultades que legalmente correspondan a la Junta General de Accionistas.
El funcionamiento del órgano de administración de la Sociedad está regulado en los artículos 21 a 26 de los Estatutos Sociales.
El Consejo de Administración de ENDURANCE MOTIVE S.A., está compuesto por 6 Consejeros, es el órgano de supervisión y control de la actividad de la Compañía, es responsabilidad del Consejo el diseño, implementación y correcto funcionamiento de los sistemas de control interno.
- D. Andrés Muelas López de Aberasturi.-Presidente y Consejero Delegado Solidario.
- D. Carlos Fernando Navarro Paulo.- Consejero Delegado Solidario.
- D. José Rodriguez Fuentes.- Vocal
- D. Manuel Juan Fernández Bono.- Consejero.
- D. José María Ros Ramón.- Consejero.
- Dña. Mónica María Bragado Cabeza.- Consejera.
- D. Jorge Novella Vera.- Secretario / No Vocal.
ASESOR REGISTRADO
- Gerardo Torres (VGM Advisory Partners S.L.U).